Nuevas medidas en aduanas para proteger la economía y prevenir el lavado de dinero
El gobierno de Estados Unidos ha reforzado sus controles en aeropuertos y puntos fronterizos para detectar y sancionar a quienes transporten grandes sumas de dinero en efectivo sin declararlas. Esta medida busca combatir actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación de actividades criminales.
¿Cuándo es obligatorio declarar el dinero?
Por ley federal (31 U.S.C. § 5316), cualquier persona que viaje hacia dentro o fuera del país con más de $10,000 en efectivo o instrumentos monetarios debe declararlo obligatoriamente a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta norma aplica para ciudadanos, residentes y turistas.
Procedimiento para declarar
Los viajeros deben completar el formulario FinCEN 105, conocido como Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments. Se puede presentar en línea antes del viaje o físicamente en el aeropuerto. La declaración debe ser honesta y detallada, especificando la cantidad exacta transportada.
Riesgos de no declarar o declarar falsamente
Incumplir esta norma puede generar consecuencias severas, tales como:
- Incautación inmediata del dinero no declarado.
- Multas que pueden alcanzar hasta $500,000.
- Cargos penales con posibles penas de prisión de hasta 10 años.
- Retrasos en vuelos y problemas legales adicionales.
Casos recientes que ejemplifican la vigilancia
En fechas recientes, la CBP ha reportado la incautación de miles de dólares en efectivo que no fueron declarados en diversos aeropuertos, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Dulles, donde se confiscaron más de $52,000 en dos casos distintos.
Recomendaciones para viajeros
- Siempre declara si llevas más de $10,000 en efectivo o equivalentes.
- Completa el formulario FinCEN 105 antes o durante el viaje.
- Conserva toda documentación que explique el origen y propósito del dinero.
- Consulta con expertos legales si tienes dudas.
Fuentes y más información:
- https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/el-gobierno-de-estados-unidos-investiga-a-quienes-viajen-con-esta-suma-de-dinero-en-efectivo-sin-declarar-en-3459668
- https://www.usa.gov/travel-money
- https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/kbyg/money
- https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/dulles-cbp-officers-seize-over-52k-unreported-currency-two-separate
- https://clearitusa.com/u-s-customs-cash-limit/
