La Guardia Civil, en colaboración con la Polizei Alemana y la Direzione Investigativa Antimafia italiana, ha llevado a cabo una operación conjunta que ha resultado en la detención de dos individuos acusados de estafar 146 millones de euros a 4,200 ciudadanos alemanes. La operación, conocida como ‘Kruguer’ y coordinada por Europol, ha desmantelado una compleja red de fraude que operaba a través de una cooperativa de consumidores. Las detenciones se realizaron en Capdepera (Mallorca), donde se llevaron a cabo seis registros, y en Alemania, donde se efectuaron 19 registros adicionales, así como uno en Polonia.

Las autoridades han confiscado una considerable cantidad de documentación relacionada con el fraude en los domicilios y oficinas registrados en Baleares, bajo la supervisión de la Fiscalía de Cooperación Judicial Internacional de Baleares. Además, se decomisaron armas cortas, dispositivos de almacenamiento digital, joyas y relojes de alto valor económico en uno de los domicilios inspeccionados.

El esquema fraudulento, operado a través de una cooperativa de consumidores, prometía a los miembros tasas de interés atractivas por las acciones adquiridas, así como beneficios adicionales en colaboración con socios comerciales. La investigación se inició a raíz de una orden europea de investigación por malversación, fraude en inversiones y blanqueo de capitales. Se descubrió que el dinero de los miembros era desviado hacia empresas con dudosa liquidez y un entramado de empresas españolas vinculadas a los acusados.