En una acción conjunta, la Receita Federal y la Policía Federal de Brasil desmantelaron este jueves una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero operando en la frontera entre Brasil y Paraguay. La denominada Operación Anemia logró identificar y desarticular una red que manejaba grandes cantidades de mercancías ilegales y lavaba dinero a través de una compleja estructura de empresas y testaferros.

El informe de la Receita Federal (RF) reveló que el grupo evadía grandes cantidades de impuestos y utilizaba métodos sofisticados para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilícitas. Las cuentas bancarias relacionadas con los investigados recibían fondos de personas con antecedentes criminales vinculados al contrabando y lavado de dinero.

Estructura y Operaciones de la Red Criminal
La investigación descubrió que la organización criminal importaba ilegalmente grandes cantidades de mercancías, principalmente productos electrónicos, desde ciudades fronterizas de Paraguay (Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero) hacia Brasil. En una de las empresas involucradas, constituida a nombre de una empleada, se movieron aproximadamente 700 millones de reales sin declaración correspondiente.

La red criminal contaba con la colaboración de una red de agentes públicos brasileños, activos e inactivos, que facilitaban el ingreso de las mercancías sin controles aduaneros. Una vez en Brasil, los productos se distribuían en grandes centros urbanos como São Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás y el Distrito Federal, especialmente en mercados populares y tiendas de electrónica.

Métodos de Lavado de Dinero
Las ganancias del contrabando se lavaban a través de una compleja red de empresas nacionales e internacionales, incluyendo empresas offshore. Utilizaban mecanismos como la evasión de divisas y el uso de criptomonedas. Se identificaron siete núcleos operativos con roles específicos: gestión, logística, financiadores, contadores, operadores financieros, compradores y testaferros.

La organización criminal también adquiría productos directamente de proveedores en Estados Unidos, China y Hong Kong, utilizando las ciudades paraguayas fronterizas solo como depósitos físicos. Para pagar a los proveedores, estructuraron una red de empresas nacionales y extranjeras que, mediante el uso de criptomonedas, realizaban la evasión de divisas y el lavado de dinero.

Modus Operandi y Resultados del Operativo
La organización contaba con financiadores, incluyendo servidores públicos, que invertían recursos y luego distribuían las ganancias. Usaban empresas ficticias para registrar ingresos ficticios y disimular el origen ilícito de los recursos.

La Operación Anemia, con la participación de 34 auditores fiscales y 220 policías federales, cumplió 53 órdenes de registro y confiscación y siete de prisión preventiva en varias ciudades de los estados de Paraná, Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. Las órdenes judiciales prevén el secuestro y bloqueo de bienes inmuebles, vehículos, dinero en efectivo, obras de arte, joyas, criptoactivos y otros artículos de alto valor.