La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos contra 17 personas adicionales en relación con una estafa masiva perpetrada a través de la firma CriptoFX.

La red, liderada por Mauricio Chávez, atrajo a inversores latinos prometiendo grandes rendimientos con criptomonedas, pero desvió la mayoría de los fondos para enriquecimiento personal y para dar apariencia de legitimidad al esquema fraudulento.

CriptoFX, con sede en Houston, Texas, captó inversiones de al menos 10 estados de Estados Unidos y de otros dos países extranjeros. Desde mayo de 2020 hasta octubre de 2022, los acusados solicitaron dinero a los inversores con falsas promesas de rendimientos garantizados, operando con criptomonedas y divisas.

Según la SEC, los organizadores de la estafa realizaban seminarios y promociones en línea, asegurando a los inversores que sus fondos estaban asegurados y que las inversiones eran libres de riesgo. Utilizaron un sistema piramidal para atraer más inversores, ofreciendo comisiones a aquellos que reclutaran a nuevos participantes, lo que contribuyó a dar credibilidad al esquema Ponzi.

A pesar de la intervención de la SEC en 2022, algunos acusados continuaron solicitando dinero ilegalmente e intentaron obstruir la investigación. Mauricio Sánchez, uno de los principales involucrados, utilizó fondos de los inversores para adquirir propiedades y llevar un estilo de vida lujoso, lo que incluyó gastos exorbitantes en vehículos, hoteles de lujo y entretenimiento para adultos.

Estas acciones fraudulentas, que afectaron a miles de víctimas en múltiples estados y países, han llevado a la presentación de cargos no solo contra los líderes principales, sino contra todos los que participaron en la promoción y ejecución del fraude. La SEC continúa investigando casos de este tipo en un esfuerzo por proteger a los inversores y hacer cumplir la ley en el mercado financiero.