El FBI investiga a la AFA por presuntas irregularidades en contratos millonarios en Estados Unidos
Autoridades federales de Estados Unidos investigan operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vinculadas a contratos con patrocinadores y empresas privadas. La pesquisa busca determinar si existieron posibles delitos como fraude bancario o lavado de activos.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación impulsada por el FBI y fiscales federales de Estados Unidos, quienes analizan una serie de operaciones financieras vinculadas a contratos comerciales firmados con patrocinadores y otras empresas.
Según trascendió, la pesquisa comenzó en 2025 y busca determinar si algunos de esos movimientos económicos podrían constituir delitos como fraude financiero o lavado de activos dentro del sistema bancario estadounidense.
Contratos bajo análisis
De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, uno de los principales focos de la investigación está puesto sobre el mecanismo utilizado para administrar el cobro de contratos valuados en cientos de millones de dólares.
Las autoridades analizan especialmente las operaciones realizadas a través de la empresa TourProdEnter LLC, utilizada para gestionar acuerdos comerciales de la entidad en territorio estadounidense. Los investigadores intentan establecer si dichas operaciones se ajustaron a la legislación vigente o si existieron maniobras irregulares.
Reuniones con empresarios y posibles nuevas declaraciones
Como parte de la investigación, agentes federales mantuvieron recientemente un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien desde hace tiempo presentó denuncias contra la conducción de la AFA por presuntos hechos de corrupción.
Además, no se descarta que la Justicia estadounidense convoque a declarar a exfuncionarios del Gobierno argentino que tuvieron participación en distintos conflictos institucionales con la entidad que dirige el fútbol nacional.
Un conflicto que trasciende lo deportivo
La investigación coincide con un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno argentino y la Asociación del Fútbol Argentino.
En los últimos meses, ambas partes mantuvieron diferencias públicas por la propuesta del Ejecutivo de impulsar el modelo de sociedades anónimas deportivas, iniciativa que fue rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.
Si bien ese conflicto no forma parte directa de la investigación federal, forma parte del contexto institucional que rodea actualmente a la entidad.
También enfrenta una causa judicial en Argentina
La situación judicial de la AFA no se limita a Estados Unidos. En Argentina, la entidad y algunos de sus principales dirigentes también afrontan una investigación vinculada a presuntas irregularidades tributarias.
Recientemente, un tribunal confirmó el procesamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino en una causa que investiga una supuesta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social.
Con esa resolución, el expediente avanzó hacia una eventual instancia de juicio oral, aunque el proceso continúa en etapa judicial.
La postura de la AFA
Frente a las acusaciones, la Asociación del Fútbol Argentino sostuvo en distintas oportunidades que cumplió con todas sus obligaciones fiscales y que presentó las declaraciones correspondientes ante los organismos competentes.
La entidad afirmó que los montos cuestionados no corresponden a aportes del personal en relación de dependencia y rechazó haber cometido irregularidades en el manejo de sus obligaciones tributarias.
Una investigación que continúa abierta
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no formularon cargos ni emitieron conclusiones sobre el caso. La investigación permanece en curso y busca determinar si existieron conductas que puedan ser consideradas delitos dentro de la jurisdicción federal de Estados Unidos.
Mientras tanto, el seguimiento de la causa se desarrolla en paralelo con la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde la atención deportiva convive con un escenario judicial que mantiene bajo la lupa a la conducción de la AFA.
Fuente: PH ULTIMA HORA
