Caso Ueno bank: La Fiscalía allana la residencia presidencial y detiene al superintendente de Bancos
La Fiscalía realizó ambos operativos en paralelo este jueves 12 de noviembre. El superintendente de Bancos deberá prestar declaración indagatoria, mientras Santiago Peña y Carlos Carvallo siguen en prisión preventiva. En paralelo, el Banco Central informó que más de 1,8 millones de ahorristas recibieron un anticipo.
Fotografía que muestra la fachada de la sede matriz de Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). Imagen: EFE/ Juan Pablo Pino.
La Fiscalía paraguaya allanó este jueves 12 de noviembre la residencia presidencial Mburuvicha Róga y detuvo al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, en el marco de la investigación por ueno bank. Los operativos se realizaron en paralelo, mientras el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, permanecen en prisión preventiva.
La investigación examina, entre otros puntos, los vínculos de Peña y Carvallo con la entidad. Según fuentes fiscales citadas por EFE, durante la gestión del exmandatario el banco recibió recursos millonarios de instituciones públicas, incluidas cinco cajas previsionales.
Qué buscó la Fiscalía en la residencia presidencial
Las fiscales Silvia González y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, encabezaron el allanamiento en Mburuvicha Róga. El Ministerio Público informó que la diligencia buscaba «información de interés para la causa».
Peña había vivido en la residencia oficial hasta el viernes 6 de noviembre. Antes de ese operativo, la Fiscalía ya había registrado otras propiedades vinculadas al expresidente y también allanó la vivienda de Carvallo.
Insfrán deberá declarar y la Fiscalía incautó documentos de la Superintendencia
El fiscal Christian Benítez informó que Insfrán deberá comparecer para una declaración indagatoria. También confirmó la incautación de un teléfono móvil, una computadora y cerca de 500 folios de documentación de la Superintendencia de Bancos relacionada con ueno.
La Superintendencia forma parte del Banco Central del Paraguay (BCP) y tiene a su cargo la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero nacional.
Por qué Peña y Carvallo están en prisión preventiva
Peña fue destituido el 6 de noviembre, tres días después de que se anunciara el inicio del proceso de resolución de ueno bank. Fue detenido horas después de que el Senado lo declarara culpable de mal desempeño de funciones en un juicio político. En la causa penal, la Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza, como instigador, y administración en provecho propio, como autor. Según el Ministerio Público, enfrenta una pena máxima de 15 años.
Carvallo renunció al BCP el mismo día en que anunció el proceso contra ueno y se entregó a la Justicia tras la detención de Peña. Antes de asumir al frente del Banco Central en 2023, había presidido la Financiera Ueno. Se le atribuyen presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras avanza la causa penal.
El presidente de ITTI se presentó ante el Ministerio Público
César Manuel Astigarraga Lambaré, presidente y director ejecutivo de la empresa tecnológica ITTI SAECA, se presentó este jueves ante la unidad especializada de la Fiscalía. Tenía una orden de detención desde el 5 de noviembre y dos allanamientos previos no habían permitido localizarlo.
ITTI integra el conglomerado vinculado a ueno bank. La investigación apunta a que la firma habría recibido desembolsos de créditos concedidos a otras empresas del grupo ligado a Miguel Vázquez, vicepresidente primero de ueno bank y también procesado en la causa. La Fiscalía investiga si esas operaciones formaron parte de un presunto vaciamiento de la entidad.
El BCP informó que más de 1,8 millones de ahorristas recibieron un anticipo
Según el Banco Central, la primera etapa de devolución alcanzó a 1.812.348 ahorristas y cubrió al 100% de los clientes amparados por la garantía. El anticipo, dispuesto por una ley de emergencia aprobada por el Congreso, tuvo un tope de 40 salarios mínimos, equivalentes a G. 121.760.000.
El plazo informado para completar la devolución hasta el límite de la garantía vence el lunes 16 de noviembre. Ese límite es de 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000. Los depósitos por encima de ese monto, incluidos algunos fondos públicos y previsionales, siguen pendientes en la parte que excede la cobertura.
La devolución deja afuera los fondos mutuos y otros recursos no cubiertos
La garantía excluye a los directivos de ueno y a los depósitos provenientes de operaciones fraudulentas o ilegales. Tampoco cubre las inversiones en fondos mutuos, que no se consideran depósitos bancarios. Según el reporte, hasta el momento se habían devuelto unos USD 643 millones, frente a los aproximadamente USD 2.800 millones que tenía la entidad.
Entre quienes recuperaron sus ahorros está Roberto Bonim, un profesional del sector inmobiliario de 38 años. Contó a AFP que el martes recibió los casi USD 6.000 que tenía depositados. «Una semana después paré de sufrir», dijo.
Fuente: Clarin
