Caso Ueno Bank: la Fiscalía amplía la imputación contra Santiago Peña por presunta asociación criminal
El Ministerio Público sostiene que el expresidente habría encabezado una estructura que buscaba favorecer al Grupo Vázquez mediante decisiones del Banco Central. La Fiscalía también imputó a tres exintegrantes del directorio y solicitó medidas cautelares.
La Fiscalía de Paraguay imputó al expresidente Santiago Peña por presunta asociación criminal en la causa vinculada a Ueno Bank. (REUTERS/Cesar Olmedo)
La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes 13 de noviembre la imputación contra el expresidente Santiago Peña e incorporó el cargo de presunta asociación criminal. Según el Ministerio Público, Peña habría encabezado una estructura que buscaba favorecer al Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, e influir en las decisiones de los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.
El nuevo cargo se suma a los de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. Peña permanece en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.
Qué sostiene la Fiscalía sobre el papel de Peña
Los fiscales sostienen que Peña habría promovido el nombramiento de personas de su confianza o con vínculos empresariales previos en puestos clave del Banco Central del Paraguay (BCP). Entre los nombramientos bajo investigación figura el de Carlos Dagoberto Carvallo, quien había presidido Financiera Ueno antes de asumir al frente del BCP. La causa también alcanza al exsuperintendente de Bancos Holger Insfrán.
La Fiscalía afirma que Peña habría mantenido reuniones reservadas y periódicas con Miguel Vázquez en la residencia presidencial Mburuvicha Róga para coordinar asuntos del grupo empresarial. También investiga si el expresidente utilizó declaraciones públicas y directivas institucionales para desalentar controles sobre el banco o restar importancia a las advertencias sobre su situación patrimonial.
Quiénes son los exdirectivos imputados
Liana Emilce Caballero, quien asumió interinamente la presidencia del BCP tras la salida de Carvallo, y Miguel Ángel Mora, exintegrante del directorio, fueron imputados por presunta lesión de confianza grave y asociación criminal. A Marco Aurelio González Maldonado se le atribuyen esos mismos hechos, además de la presunta producción y utilización de documentos públicos de contenido falso. Los tres fueron detenidos durante los procedimientos.
Carvallo ya estaba imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. La imputación inicial contra Insfrán fue por presunta lesión de confianza grave.
Qué medidas pidió el Ministerio Público
Los fiscales solicitaron al juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú que ordene prisión preventiva para González Maldonado y arresto domiciliario con vigilancia electrónica para Caballero y Mora. También pidieron bloquear las cuentas e inmovilizar los bienes de los tres para evitar transferencias mientras avanza la investigación.
Durante los allanamientos en las viviendas de los exdirectivos, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos y tres certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank. La Fiscalía analizará ese material para determinar si aporta información sobre las operaciones investigadas.
Fuente: Infobae
