Suiza publica la lista de 37 chavistas con cuentas congeladas: Maduro, Cilia Flores, familia y empresarios en el foco europeo
Un cerrojo financiero internacional tras la captura de Maduro
El Consejo Federal de Suiza hizo pública una relación de 37 venezolanos cuyas cuentas y activos en el sistema financiero helvético han sido congelados como parte de una amplia medida preventiva contra posibles fondos ilícitos vinculados al régimen chavista. La decisión se adoptó el 5 de enero de 2026, dos días después de que Nicolás Maduro fuera capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y delitos asociados.
Si bien las autoridades suizas no han revelado los montos exactos de los activos bloqueados, la medida se fundamenta en la legislación interna sobre activos ilícitos de origen extranjero (FIAA) y busca evitar la fuga de capitales fuera del país alpino.
¿Por qué Suiza tomó esta decisión ahora?
La orden de congelamiento se dio en un contexto de alta presión internacional contra la corrupción y el narco‑terrorismo venezolano, potenciada por la captura de Maduro. Aunque el gobierno helvético ya había adoptado sanciones contra Venezuela desde 2018, la nueva resolución amplía y actualiza su alcance al incluir a personas que no estaban previamente sancionadas en Suiza.
Según el comunicado oficial, la medida es precautoria — con una duración mínima de cuatro años — y se mantiene incluso ante la posibilidad de futuros procesos legales que determinen si esos fondos fueron obtenidos de forma ilícita. En tal caso, Suiza buscaría que los recursos beneficien al pueblo venezolano.
A pesar de que no queda claro si Maduro posee activos reales en bancos suizos, expertos legales señalan que, debido a sanciones previas y al historial de vigilancia sobre activos de figuras políticamente expuestas, los bancos suizos ya habían restringido relaciones con este tipo de capitales durante años.
Quiénes están en la lista: familia, jerarcas y empresarios
La lista de 37 personas incluye a figuras del entorno más cercano de Maduro, así como exfuncionarios del gobierno venezolano y empresarios implicados en esquemas de corrupción y contratos favorecidos durante la gestión chavista.
Familia directa y círculo íntimo
- Nicolás Maduro Moros – Expresidente de Venezuela.
- Cilia Flores – Su esposa.
- Walter, Yosser Daniel y Yoswal Alexander Gavidia Flores – Hijos de Flores, vinculados a negocios familiares y estructuras políticas.
- Erick Malpica Flores – Sobrino, extesorero nacional y exvicepresidente de Finanzas de PDVSA.
Exfuncionarios y aliados políticos
- Jorge Arreaza – Exministro de Relaciones Exteriores y figura histórica del chavismo.
- Marleny Contreras Hernández – Exministra de Turismo y esposa de Diosdado Cabello.
- Rafael Ramírez – Ex zar petrolero y expresidente de PDVSA.
- Diego Salazar – Primo de Ramírez, también señalado por casos de corrupción.
Empresarios y operadores económicos
La lista también incluye nombres de empresarios ligados a contratos con PDVSA y otros sectores, muchos de ellos investigados en múltiples jurisdicciones:
- Alejandro Betancourt López y Francisco Convit Gurruceaga – Asociados a la empresa Derwick Associates.
- Pedro Trebbau López – Operador financiero.
- Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo – Propietarios de medios y figuras con procesos abiertos por lavado de dinero y corrupción.
Además figuran exviceministros y otros ex colaboradores del chavismo con historial de investigaciones por sobrevaluaciones y sobornos.
Impacto y reacciones internacionales
La medida suiza representa una escalada significativa en la presión financiera contra el chavismo y se suma a sanciones aplicadas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra líderes venezolanos por corrupción, violaciones de derechos humanos y debilitamiento del Estado de derecho.
Para muchos analistas, la acción helvética no solo busca bloquear posibles activos ilícitos, sino enviar una señal clara de que el sistema financiero internacional está dispuesto a cooperar en esfuerzos contra la impunidad y la fuga de capitales.
Sin embargo, autoridades suizas han señalado que la acción no aplica a miembros actuales del gobierno venezolano en funciones, y que la congelación de activos tiene un componente legal y técnico que busca preservar fondos mientras se establece el origen de los mismos.
Una medida con miras al futuro venezolano
Aunque aún falta determinar si los activos bloqueados contienen fondos de procedencia ilícita, la legislación suiza prevé que, si se prueba su origen corrupto, estos recursos podrían ser restituidos o destinados al beneficio del pueblo venezolano, en caso de acuerdos legales futuros.
Este caso marca un paso más en la convergencia de políticas globales contra la corrupción de élites políticas y destaca cómo países tradicionalmente asociados al secreto financiero están ajustando sus normas para enfrentar estas problemáticas en el contexto del derecho internacional.
