El Monstruo del dinero: la red transnacional que lavó más de un millón de soles desde Perú hacia Bolivia, Brasil y Paraguay

Foto: INFOBAE

Un esquema familiar de lavado de dinero

Erick Moreno Hernández, alias «El Monstruo», lideró desde Perú una de las redes de lavado de activos más sofisticadas del crimen organizado reciente. Según la División de Investigación de Lavado de Activos (Divila), este delincuente utilizó a tres clanes familiares para mover más de S/1.000.000 entre 2022 y 2025, mediante transferencias fraccionadas a cuentas en Bolivia, Paraguay y Brasil.

Este mecanismo permitió eludir controles financieros, usando plataformas como Western Union y empresas de envío de dinero, aparentemente sin levantar sospechas. Las transferencias se hacían en montos pequeños, desde diversas agencias, en distintos distritos de Lima Norte.

Mujeres como ejes operativos

La red contaba con siete mujeres, varias con vínculos familiares o sentimentales con “El Monstruo”, quienes eran las principales encargadas de enviar fondos al extranjero.

Una de ellas, Silvia Verónica Vela Solís, madre y contadora de profesión, fue identificada como una pieza clave del engranaje: en su nombre se detectaron más de S/500.000 y USD 10.000 enviados al exterior. Estas mujeres usaban también identidades falsas, logrando así sortear controles de verificación.

Expansión regional: conexiones en tres países

Bolivia

Liseth Albina Ruiz Cruz, pareja de Moreno, fue capturada en Santa Cruz. Había ingresado con identidades falsas en al menos cuatro ocasiones. Según el viceministro de Seguridad Ciudadana, Jhonny Aguilera, Moreno logró infiltrarse usando documentación fraudulenta.

Paraguay

Desde Paraguay, “El Monstruo” grabó un video rodeado de fajos de billetes. También fue vinculado sentimentalmente con una joven llamada Jazmín Martínez. Las autoridades no descartan que haya utilizado este país como punto de distribución de fondos hacia Brasil.

Brasil

Actualmente, se presume que Erick Moreno se encuentra oculto en alguna favela de São Paulo, bajo protección del Primer Comando Capital (PCC). La policía brasileña mantiene vigilancia sobre varias comunidades donde este grupo criminal ejerce control territorial.

Recompensas: ¿incentivo o riesgo?

Tanto el gobierno peruano como el brasileño han ofrecido recompensas millonarias para facilitar su captura:

  • Perú: S/1.000.000 por información confiable.
  • Brasil: R$1.000.000 (alrededor de S/700.000).

No obstante, analistas advierten que estas recompensas podrían ser aprovechadas por otras bandas criminales para financiarse o incluso entregar al delincuente rival para eliminar competencia y obtener beneficios económicos.

Golpe financiero: estrategia del gobierno

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) peruana, en coordinación con agencias de Bolivia y Brasil, trabaja actualmente en el bloqueo de cuentas bancarias, congelamiento de activos y decomiso de propiedades adquiridas con dinero ilícito.

Paralelamente, se realizan operativos conjuntos bajo la estrategia denominada “Operación 200”, que ha permitido ya la detención de varios miembros de esta red internacional.

¿Qué se espera ahora?

  • Cooperación ampliada entre Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil.
  • Desmantelamiento financiero total de la red.
  • Posible entrega de “El Monstruo” por parte de facciones criminales rivales, atraídas por la recompensa.

La red liderada por “El Monstruo” demuestra que el crimen organizado ya no conoce fronteras. A través de clanes familiares y plataformas de envío de dinero, logró mover grandes cantidades sin dejar rastros evidentes. Sin embargo, la cooperación internacional y los avances en inteligencia financiera podrían convertir este caso en un hito regional en la lucha contra el lavado de dinero.

Fuentes
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
Scroll al inicio